2023-07-10 · 调查知识
工商登记上的法定代表人是A,但真正拍板的是B。怎么穿透多层股权找到实际控制人?股权穿透、高管交叉、联系方式关联、实地走访。

很多公司的工商登记股东只是代持——法定代表人是个挂名的,大股东是个壳公司,真正拍板的人藏在多层股权架构后面。为什么要找实际控制人?因为出了事,你找法定代表人没用——他可能只是个拿几千块工资的挂名法人。找到实际控制人,才知道真正的决策者是谁、资产在哪里、往哪里跑。
用企查查、天眼查的股权穿透图,一层一层往上看:公司的股东是谁?这个股东的股东是谁?最终追溯到自然人。如果中间套了三四层公司,每层都很小比例持股,就要警惕——这是典型的隐匿实控人结构。
看公司的董事、监事、高管名单。如果这些人同时在另外好几家公司担任职务,那些公司很可能和目标公司是同一个实际控制人控制的"兄弟公司"。把这些公司串起来看,往往能发现真正的老板。
多家公司留同一个联系电话、同一个邮箱、同一个注册地址、同一个财务负责人——工商登记信息里这些字段都是公开的。同一批人控制的多家公司,这些字段大概率重合。
多家公司注册同一个商标、申请同一个专利、网站ICP备案是同一个主体——背后可能是同一个实际控制人。
到公司办公地看看——前台是谁、员工听谁指挥、谁天天来办公室、会议室里谁坐在主位。公开信息查不到的实控人,实地看最直接。
相关服务:企业尽职调查