2023-09-25 · 调查知识
摘要
合同上的公司名是A，但实际控制人名下还有B、C、D。出了事公司是空壳，你找谁追债？
很多企业签合同只看合同上写的公司名，殊不知这个签约公司很可能只是一个空壳——真正的资产、业务、资金都在同一个实际控制人名下的其他关联公司里。一旦发生纠纷，告赢了签约公司也拿不到钱。
为什么必须查关联公司？
- 签约的公司注册资本认缴、没有实际资产——核心资产全在关联公司名下
- 合作过程中对方出了问题，要追责才发现钱、业务早就转到新公司了
- 关联公司之间可能存在不公允交易——转移利润、逃避债务
四个查关联公司的方法
1. 股权层层穿透
用企查查、天眼查的股权穿透图，一层一层往上追溯：这个公司的直接股东是谁？股东的股东是谁？最终控制这个公司的自然人是谁？
2. 同一控制人名下企业
找到最终实际控制人后，查他名下还对外投资了哪些公司、担任高管的企业有哪些。这些都是他的关联公司。
3. 高管交叉任职
这家公司的法定代表人、董事、监事，同时在其他哪些公司任职？多家公司共用同一批高管，是典型的关联公司特征。
4. 注册地址和联系方式重合
好几家公司注册在同一个地址、留同一个联系电话、用同一个行政联系人，大概率是同一控制人下的关联公司。
建议：签大额合同前，不仅查签约公司本身，还要把它的关联公司和实际控制人整体摸清楚。出了事才知道该追谁、该保全谁的财产。
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