协助委托人找到被执行人

案例背景

委托人张先生因与某个体经营者李某存在债务纠纷，经法院判决后李某需偿还30万元欠款。但李某在判决生效后隐匿行踪、转移财产，法院因无法定位其下落及可执行财产导致执行受阻。张先生遂委托东莞湘军侦探调查公司协助调查。

案件难点

1. 隐匿行踪：李某关闭原有联系方式，户籍地址无人居住，名下无登记车辆、房产。

2. 财产转移：李某通过亲友代持资产，个人银行账户余额不足。

3. 法律限制：普通公民或企业无权调取他人隐私信息，需通过合法途径辅助执行。

调查过程（合法合规操作）

1. 信息整合  

  - 通过公开渠道（工商登记、社交媒体、行业关联信息）分析李某的社会关系网，锁定其可能接触的亲友及合作方。

  - 调取法院已公开的诉讼记录，发现李某涉及其他债务纠纷，推断其活动范围。

2. 实地摸排  

  - 调查员走访李某户籍地、曾经营场所及关联人员常驻区域，通过合法观察和走访，发现其频繁出现在东莞某工业园区。

  - 结合李某亲属的车辆通行记录（通过法院协查），锁定其临时居住点。

3. 财产线索追踪  

  - 发现李某以他人名义新注册公司，并存在隐匿经营收入行为。

  - 通过公开的物流记录、供应商合作信息等，协助法院固定其实际控制资产的证据。

4. 协同执行  

  - 将调查结果整理为线索报告，提交法院执行局，申请对李某采取强制措施。

  - 配合法院执行人员现场指认李某，并协助查封其代持财产。

案件结果

1. 李某被法院依法拘留，迫于压力承认转移财产事实。

2. 法院通过调查公司提供的线索，成功查封李某实际控制的他人名下资产（车辆、设备等），并拍卖变现。

3. 委托人张先生最终追回欠款28.5万元（扣除执行费用），剩余款项达成分期偿还协议。

经验总结

1. 合法合规优先：调查全程遵循《民法典》《个人信息保护法》，避免侵犯隐私，所有证据均通过公开信息或法院授权获取。

2. 多维度协作：民间调查机构与法院执行部门形成互补，解决“人难找、财难寻”问题。

3. 心理施压：通过持续追踪增加被执行人心理负担，促使其主动履行义务。

注意事项

此类案件需严格依赖法律程序，非正规机构可能采用非法手段（如监听、黑客技术），存在法律风险。

委托前需核实调查公司资质，明确合同条款，确保其与律师事务所或执行机构有合规合作渠道。

若有真实需求，建议优先通过法院执行局或律师申请“调查令”，必要时选择有合法备案的第三方机构辅助。